JUNTA GENERAL ORDINARIA

16/05/2024

El Consejo de Administración con fecha 14 de mayo de 2024 convoca la Junta General de Accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social, la Granja Larrabea Legutio, Álava, a las 17:00 horas del martes 18 de junio de 2024, en primera convocatoria, y el 19 de junio de 2024, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria con el siguiente Orden del día.

ORDEN DEL DÍA.

1. Informe del Sr. Presidente del Consejo de Administración
2. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio económico 2023.
3. Propuesta y aprobación, en su caso, de aplicación de resultados del ejercicio 2023.
4. Aprobación, en su caso, de la gestión del ejercicio 2023 por el Consejo de Administración.
5. Cese y nombramiento de Consejeros.
6. Propuesta de autorización al Consejo de Administración para la ampliación del plazo de adquisición de acciones según los acordado en la Junta General Extraordinaria de fecha 20 de diciembre de 2018.
7. Delegación de facultades.
8. Ruegos y preguntas.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio de la Sociedad, u obtener de la misma, de forma inmediata y gratuita, las Cuentas Anuales que se someterán a examen y aprobación, así como el Informe del auditor de cuentas. Toda la documentación podrá encontrarlas en la parte privada de Normativa (www.larrabea.com).

La Junta se celebrará en presencia de Notario.

Legutio, 14 de mayo de 2024

D. Francisco Javier Arregui Ibañez de Garayo.

Presidente del Consejo de Administración